本公司董事会设董事9人，其中独立董事3名，董事会成员简历如下：

　　车成聚先生，1950年9月生，汉族，中共党员，大学文化。1971年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事长，2007年10月后任齐翔腾达董事长;淄博市第十三届、第十四届人代会代表;山东省第十二届人代会代表;先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得2002年度、2007年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。最近5年内曾担任淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长兼总经理，青岛思远化工有限公司、青岛联华志远实业有限公司、淄博齐翔惠达化工有限公司及淄博翔达化工有限公司执行董事。2007年10月至今任本公司董事长。

　　于东和先生，1963年10月生，汉族，中共党员，大学文化。1981年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、技术组长、车间副主任等职，2002年1月至2007年10月任腾达有限董事、总经理，2006年5月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司董事、总经理。

　　周洪秀先生，1963年7月生，汉族，中共党员，大学文化。1981年参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综合管理部部长等职，2004年5月任齐翔工贸董事，2005年6月至今任齐翔集团董事，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职。2007年10月至今任本公司董事兼董事会秘书、副总经理。

　　黄磊女士，1967年生，汉族，大学学历，高级会计师。1989年7月参加工作，历任中国石化齐鲁石化分公司第二化肥厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师等职务，2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务部副部长，2014年1月加入本公司。多年从事会计核算、财务管理工作，具有丰富的管理实践经验，曾在国内各类期刊发表多篇专业文章，擅长资金运作与管理、全面预算管理、企业内控管理和经济活动分析等工作。2014年3月至今任本公司财务总监、副总经理。

　　宋以清，1970年1月出生，工程硕士，高级工程师。宋以清先生具有丰富的化工工艺、技术改造和生产管理的实践经验。历任齐鲁石化橡胶厂助理工程师，齐翔工贸丁苯胶乳厂助理工程师、工程师，翔达公司副经理、工程师，腾达有限甲乙酮厂厂长、书记、工程师。先后获得齐鲁石化公司缩短聚合一段反应时间提高胶乳质量最佳建议奖、事故预想发布奖、青年岗位能手称号、青年创新创效标兵称号等。现任本公司甲乙酮厂厂长。2010年12月起任本公司董事。

　　边立斌，1971年7月出生，大学学历，助理工程师。边立斌先生从事化工生产多年，对化工工艺、化工工艺技术改造和生产管理具有丰富的实践经验，历任腾达有限甲乙酮厂技术员、副经理、助理工程师。先后主持参与腾达有限甲乙酮厂2万吨甲乙酮装置建设及开工、MTBE装置建设及开工、齐翔腾达丁烯分离装置建设及开工、青岛思远8万吨甲乙酮装置建设及开工、腾达有限甲乙酮厂氢气吸附技术改造、腾达有限甲乙酮厂循环丁烯循环利用技术改造、甲乙酮装置丁烯进料泵频繁气蚀的工艺管线改造、甲乙酮装置应用Rohm&Hass公司A70催化剂进行水合反应工作、甲乙酮装置添加剂泵改造等项目。先后获得中石化齐鲁石化公司青年创新创效标兵、中石化齐鲁石化公司先进工作者和淄博齐翔公司安全先进生产者、HSE先进个人、化工操作专业技术能手称号等。现任青岛思远化工有限公司经理。2010年12月起任本公司董事。

　　郭宝华先生，1963年6月生，教授，拥有清华大学高分子材料专业硕士学位。1991年至1996年6月任清华大学化工系讲师;1997年6月至1998年6月赴香港科技大学担任访问学者;1996年7月至2004年12月担任清华大学化工系副教授，期间于2001年8月至2002年3月赴美国新泽西理工大学担任访问学者;2004年12月至今任清华大学化工系副主任、高分子研究所副所长;现任山东联创节能新材料股份有限公司、江苏宏达新材料股份有限公司和四川北方硝化棉股份有限公司独立董事。郭宝华先生目前是国家“863”重大项目负责人，负责多项国家自然基金项目及企业委托课题，承担了国家“973”项目和“支撑计划”项目的研究工作。先后获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖一项、北京市科技进步二等奖2项，教育部科技进步三等奖1项。发表论文100余篇，其中SCI收录60余篇，申请和授权发明专利20余项，其中授权10项。郭宝华先生为国家“863”、“自然基金”、“创新基金”、“国家重大人才工程”、“火炬计划”等国家级项目和人才的评审专家;在多个学术机构任职，是中国机械工程学会工程塑料分委会委员、中国塑协降解塑料专业委员会副理事长、北京生物医学工程学会生物材料人工器官专业委员会副主任委员。是《中国塑料》、《塑料》、《现代塑料加工与应用》、《橡塑材料与装备》的编委，以及多个国内外专业期刊的审稿人。2014年3月起任本公司独立董事。

　　陈俊发先生，1965年1月生，汉族，中共党员。拥有北京科技大学工学学士及南开大学经济学硕士学位。中国注册会计师(非执业)、注册资产评估师、注册房地产估价师。历任武汉钢铁公司技术员，深圳中华会计师事务所项目经理，深圳维明资产评估事务所所长助理，深圳市中勤信资产评估有限公司董事长、天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。现任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事。2000年至2010年期间先后被大鹏证券有限公司、平安证券有限公司、第一创业证券有限责任公司聘为其股票发行内核小组成员专家。社会职务有：2005年7月至2010年9月期间担任中国资产评估协会第三届理事会理事，1998年11月至2010年9月期间担任深圳市不动产估价学会第一、二届理事会理事，2002年5月至2013年6月期间担任深圳市注册资产评估师协会第一、二届理事会理事。2014年3月起担任本公司独立董事。

　　孟芳女士，1971年7月出生，汉族，硕士研究生学历。1992年至今一直从事律师工作，现任山东中齐律师事务所主任。 1998年毕业于中国社会科学院法学院硕士研究生院。山东法学会会员，山东省律师协会战略发展委员会委员，山东省新阶层联谊会的常务理事，新阶层淄博联谊会的理事。2004年被评为“十佳女律师”，2007年被评为“第二届淄博市优秀律师”，2008年被评为“全省优秀律师”。工作领域：金融、房地产、民商案件、公司证券、并购重组、国企改制等业务。带领全所参与16家企业股权改制、挂牌上市工作，成绩突出。2014年3月起担任本公司独立董事。